Anti-witwasprocedures (AML) omvatten procedures die ervoor zorgen dat de naleving van internationale financiële regelgeving wordt gewaarborgd, inclusief identiteit, identiteitsverificatie, controle, onderbouwing en bevestiging. essentieel en transactie monitoren schema . Deze procedures beschermen zowel het casino als de spelers tegen financiële misdrijven, terwijl ze de privacy
…